Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκεται κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο και δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες και δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο δημόσιο, ενώ μέσω απάτης φαίνεται να εισέπραξαν από το Δημόσιο 1,5 εκατ. ευρώ ως κρατική ενίσχυση με το πρόσχημα ότι τα χρήματα αυτά θα διατείθονταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή, διαπιστώθηκε ότι περίπου σαράντα αλλοδαποί είχαν συστήσει ένα δίκτυο δεκαπέντε εταιρειών που λειτουργούσαν μεταξύ τους ως «κέλυφος» την περίοδο 2020-2023, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη συναλλαγών που αγγίζουν τα 16 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.
Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, και χρηματιστηριακά προϊόντα των εμπλεκομένων και είκοσι ακίνητα που φέρονται να ανήκουν στο δίκτυο των ύποπτων εταιρειών.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και περιγράφει τουλάχιστον πέντε αξιόποινες πράξεις, όπως:
εγκληματική οργάνωση,
φοροδιαφυγή,
απάτη σε βάρος του δημοσίου,
μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος ξεπερνά τις 150 σελίδες και περιγράφει τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.
